Установлено, что не позднее января 2015 года обвиняемые решили проводить незаконные банковские операции, обналичивая принадлежащие субъектам предпринимательской деятельности безналичные денежные средства, с удержанием за это 3,5% от суммы операции.

ТАМБОВ, 25 августа. Для этого они использовали счета 8-ми ими созданных организаций. Туда зачислялись безналичные денежные средства. В течение всего 2015 года обвиняемые получили от руководителей шести юридических лиц путем безналичных переводов денежные средства в размере 134 795 447,38 рублей.

Указанные денежные средства они перевели на свои банковские счета и счета не знавших о преступной деятельности лиц. Обналичивание обвиняемые произвели в отделениях ПАО АКБ «Авангард» г. Тамбова. После этого наличные деньги перевезли в г. Пензу, где передали их представителям заинтересованных фирм и получили вознаграждение в размере 4 717 840,66 рублей.

Суд определи жителю Пензенской области 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, жителю г. Тамбова – 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года